Комплаенс и санкционное право

Бесплатная консультация

Проверка контрагентов, санкционный скрининг, оценка рисков, разработка внутренних политик

Помогаю компаниям вести бизнес законно, безопасно и без репутационных потерьльства для защиты вашего бизнеса от рисков

Ваш бизнес под надежной защитой

Проактивный подход к управлению рисками и соблюдению законодательства

Мониторинг по актуальным санкционным спискам и PEP-базам

Глубокая проверка контрагентов и санкционный скрининг

Оценка и минимизация рисков

Оценка санкционных рисков по юрисдикциям и отраслям

Разработка и внедрение внутренних политик

Постоянный мониторинг и поддержка

Регулярный обновленный скрининг контрагентов

Защита деловой репутации

Обеспечение соответствия международным стандартам

Создание эффективных комплаенс-программ и процедур KYC/AML